Продавца золота и украшений из КЧР подозревают в отмывании денег

1489402610_zoloto-cena-za-1-gramm-v-izdelii

На предпринимателя возбуждено административное дело

Индивидуальный предприниматель из Малокарачаевского района может быть наказан за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов.

Как поясняют в прокуратуре республике, предприниматели обязаны соблюдать требования федерального закона. В том случае, если они проводят операции с ювелирными изделиями и золотом, то должны стать на учет в уполномоченный орган.

Однако, как выяснилось, продавец ювелирных украшений и золота из Малокарачаевского района долгое время не считал нужным становиться на учет.

Надзорные ведомства о деятельности ювелира не подозревали, и поэтому у Российской государственной пробирной палаты не было возможности контролировать операции, проводимые предпринимателем из КЧР.

— В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, — сообщили в прокуратуре республики.

Напомним, ранее стало известно о нарушениях, допущенных чиновниками двух районов КЧР. Они попались на предоставлении недостоверных данных о доходах.

Категория: Новости

Написать комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Обязательные поля отмечены -*