Грязные деньги семьи Улюкаева нашлись на Кавказе

l-181994В Северо-Кавказском филиале «Связь-банка», обслуживающем Карачаево-Черкесию и все Кавминводы, обнаружены занятные вещи. Средства выводились через сеть фирм-«однодневок», к созданию которых мог быть прича

тен управляющий Юрий Дотдаев, который возглавляет банк с 1993 года, сообщает «Свободная Пресса».

Один за другим на Северном Кавказе разгораются скандалы, связанные с крупными банкирами, которые на поверку оказываются главами преступных синдикатов. Ну, например, в Кабардино-Балкарии на днях был арестован Заур Лихов – бывший управляющий отделением Россельхозбанка и до недавних министр финансов республики.

Однако даже министерский портфель не спас его от уголовного преследования: по итогам проведенной проверки он был уволен с поста в правительстве, а теперь находится под арестом. Ему вменяют выдачу сельскохозяйственных кредитов бизнесменам, которые предоставляли в Россельхозбанк заведомо фиктивные бухгалтерские и иные финансовые документы. Производилось все это за «откаты».

Теперь – новый скандал, уже в Карачаево-Черкесии, и тоже с государственным банком. Управляющего Северо-Кавказским отделением «Связь-банка» (входит в группу Внешэкономбанка) Юрия Дотдаева подозревают в финансовых махинациях, связанных с выдачей кредитов.

Сейчас центральная дирекция «Связь-Банка» инициировала проверку в республиканском филиале, идут выемки документов. По предварительным данным, Дотдаев (как и Лихов в Кабардино-Балкарии) выдавал кредиты предпринимателям, которые по финансовому состоянию в принципе не имели возможности получать банковскую ссуду. То есть это были финансово неустойчивые предприятия, не имеющие достаточных оборотных средств или хронически убыточные – следовательно, они не имели возможности вернуть кредит «Связь-банку».

Вывод банковских средств под видом фиктивных кредитов производится, естественно, не за просто так: Дотдаев, как установила проверка, получал «откат» от каждой финансовой операции – лично управляющему капало от 2 до 3 процентов.

Также Дотдаев со своими приближенными создали сеть фирм-«однодневок», через которые обналичивались выводились и обналичивались средства со счетов «Связь-банка». Одна из самых часто практикуемых схем: некая фирма открывает счет в «Связь-банке», на который получает средства на проведение подрядных работ по государственному или муниципальному контракту, но работы не проводит, и исчезает.

То есть объявляет о банкротстве или ликвидации, либо меняет регистрационные данные. После этого полученные бюджетные средства через серию фиктивных сделок выводятся через офшоры и обналичиваются.

Проверки в региональном филиале «Связь-банка» начались еще летом после того, как стало известно, что Карачаево-Черкесия лидирует по объемам выдачи наличности юридических и физическим лицам. При этом республика, по данным Центробанка, вошла в число регионов, лидирующих по числу заемщиков, имеющих «плохие долги».

Однако, невзирая на то, что проверки в региональном филиале «Связь-банка» начались еще летом, это не помешало Дотдаеву провести избирательную кампанию, и по списку «Единой России» избраться в Черкесский городской совет.

Видимо, он надеется, что депутатский мандат станет для него надежным «иммунитетом» от уголовного преследования. Однако, как показывает пример Заура Лихова в Кабардино-Балкарии, таким «иммунитетом» не может быть не только депутатский мандат, но и министерский портфель. Тем более учитывая жесткую позицию регулятора банковского рынка – Центробанка, который жестко борется с финансовыми преступлениями по выводу капитала.

Кроме того, недавно Дотдаев лишился и надежного покровителя в Москве – а это ни много ни мало, министр экономического развития (уже бывший) Алексей Улюкаев. Заместителем председателя правления «Связь банка» был Тарас Усик, приемный сын Улюкаева – именно он и помог Дотдаеву взлететь вверх по карьерной лестнице.

С 1993 года он был заместителем управляющего республиканским филиалом, а с 1995 года возглавляет его. Причем именно при протекции Усика Карачаево-Черкесское отделение «Связь банка» было преобразовано в Северо-Кавказский филиал (в то время, как, например, даже в Ставрополе или Дагестане есть только операционный офис). Причем в структуру филиала входят офисы в Кисловодске, Пятигорске, Невинномысске, Железноводске и станице Ессентукская (Предгорный район Ставропольского края) – то есть Дотдаеву был отдана на откуп не только Карачаево-Черкесия, но и весь регион Кавминвод: это десятки строительных, торговых, сельскохозяйственных предприятий.

Для своих протеже в различных регионах он ввел своеобразный «план» по сбору мзды. Как сообщают наши источники в правоохранительных органах, речь могла идти о 15 млн. рублей ежемесячно. Из этой суммы можно прикинуть, какой отток капитала банка организовал Дотдаев – речь идет о миллиардах рублей.

Это не первый подобный скандал в Карачаево-Черкесии. В 2014 году правоохранители вскрыли преступную группу, которая незаконно получала кредиты в региональном отделении Россельхозбанка, используя подложные первичные документы и печати несуществующих ООО «Барит», ООО «Барт», ООО «Агатис», ООО «Магнат», вывели и обналичили свыше 101 млн. рублей. Соучастником преступников был бывший начальник одного из отделов банка, что выявили сотрудники УЭБиПК республиканского МВД совместно с сотрудниками УФСБ России. Преступники получили тюремные сроки.

Категория: Происшествия

Комментарии

  1. Рустам
    Рустам 25 Сентябрь, 2017, 22:12

    Богата родная Карачаево-Черкесия талантами. Жаль только что эти таланты раскрываются в таком негативном свете.

    Ответить на этот комментарий
  2. Галина
    Галина 25 Сентябрь, 2017, 22:11

    Господи, такие суммы обозначены, я даже представить такое количество денег не могу

    Ответить на этот комментарий
  3. Аноним
    Аноним 25 Сентябрь, 2017, 21:27

    кр, осторожно, сейчас и депутат сажают, правда всплывает всегда, вдруг у вас тоже, как обычно не чисты руки и дела!

    Ответить на этот комментарий
  4. Заур
    Заур 25 Сентябрь, 2017, 20:42

    Наверное министр чем то обидела бабушку Алинины. Поэтому она так печется за свою бабулю.

    Ответить на этот комментарий
  5. Аноним
    Аноним 25 Сентябрь, 2017, 19:38

    Улюкаева сняли?! ахахаха

    Ответить на этот комментарий
  6. Казбек
    Казбек 25 Сентябрь, 2017, 19:38

    Правда всегда всплывёт на поверхность, какой бы «однодневной» она не была. Все обидчики народа должны быть наказаны по всей строгости закона

    Ответить на этот комментарий
  7. Дима
    Дима 25 Сентябрь, 2017, 19:36

    Давно пора навести порядок во всех финансовых сферах нашего региона!

    Ответить на этот комментарий
  8. я
    я 25 Сентябрь, 2017, 19:36

    Слушайте, товарищи. Но так же все делают — кто как умеет, тот так и подворовывает.

    Ответить на этот комментарий
  9. Дотдаев
    Дотдаев 25 Сентябрь, 2017, 19:35

    Понять и простить)

    Ответить на этот комментарий
  10. шофер
    шофер 25 Сентябрь, 2017, 19:30

    ну а че? заработал человек себе на бесбедную старость и на взятки для «стороны обвинения», выкрутится, не беспокойтес за него

    Ответить на этот комментарий
  11. зло
    зло 25 Сентябрь, 2017, 19:29
  12. Шамиль
    Шамиль 25 Сентябрь, 2017, 19:28

    Нашим чиновникам надо внимательно почитать (особенно первую часть этой статьи) всё написанное и сделать правильные выводы!

    Ответить на этот комментарий
  13. Аноним
    Аноним 25 Сентябрь, 2017, 19:27

    …Куда катится Кавказ…

    Ответить на этот комментарий
  14. Фатима
    Фатима 25 Сентябрь, 2017, 19:26

    Вот теперь поянтно, откуда вся эта информация на сайте нашего регина

    Ответить на этот комментарий

Написать комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Обязательные поля отмечены -*